Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела Дмитрия Аржанова, бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго». Он, а также бывшие генеральный директор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, заместитель гендиректора холдинга Софья Афанасьева и исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров обвиняются в особо крупном мошенничестве, а также создании организованного преступного сообщества (ОПС) или участии в нем. По версии следствия, члены ОПС похитили 5,5 млрд руб. у компании «Россети Центр и Приволжье», не перечислив ей средства, уплаченные потребителями электроэнергии.
МОСКВА, 7 февраля (BigpowerNews) — В Тверском суде столицы начались слушания
по существу уголовного дела о миллиардных хищениях у компании «Россети Центр и
Приволжье», сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, на предварительных
заседаниях, а их прошло несколько, защита подсудимых, указывая на допущенные,
по ее мнению, в ходе расследования нарушения, настаивала на возвращении
материалов дела в прокуратуру. Однако суд ходатайства отклонил.
На первом заседании по существу прокурором было зачитано обвинительное
заключение. Уголовное дело о масштабных хищениях с участием Дмитрия Аржанова и
его подчиненных следственный департамент МВД возбудил 22 октября 2020 года. Как
следует из его материалов, руководством ТНС была придумана хитроумная
криминальная схема, которая была реализована в период с августа 2011 года по
октябрь 2020 года. В это время, говорится в уголовном деле, руководство
крупнейшего на тот момент частного энергетического холдинга целенаправленно
вводило в заблуждение своего поставщика — ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Фигуранты, по версии следствия, систематически демонстрировали энергокомпании
документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей. На самом деле,
по данным следствия, финансовая ситуация была совершенно иной: средства в адрес
ТНС поступали, однако затем вместо оплаты поставок электроэнергии их отправляли
на сторонние проекты, а также выводили за границу. Согласно подсчетам
следствия, таким образом у ПАО «Россети Центр и Приволжье» было похищено более
5,5 млрд рублей.
В начале расследования в материалах дела речь шла лишь об особо крупном
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но незадолго до завершения
следственных действий обвинение фигурантам было ужесточено: появился пункт об
организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения
(ч. 3 ст. 210 УК РФ).
В материалах расследования фигурирует также и Джамил Дашин, возглавлявший на
момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая
компания». Однако ему 210−я статья УК, в отличие от его подельников, в вину не
вменялась, и его дело, выделенное в отдельное производство, по данным
«Коммерсанта», в суд не направлялось. Материалы в отношении Дашина были
выделены после того, как он признал вину и согласился сотрудничать со
следствием, дав в том числе показания и на господина Аржанова.
Как сообщалось ранее, бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов был
задержан в ноябре 2020 года, после чего Тверской суд санкционировал его арест.
На момент заключения под стражу бизнесмен входил в список российского Forbes,
его состояние оценивалось в сумму более 1 млрд долл.
А за несколько дней до избрания меры пресечения Аржанову тот же Тверской
райсуд удовлетворил ходатайства следственного департамента МВД об арестах и
других фигурантов дела — тогдашнего гендиректора энергохолдинга Сергея
Афанасьева, его супруги, экс-члена совета директоров ТНС и заместителя
гендиректора по управлению дочерними обществами Софьи Афанасьевой, а также еще
одного замгендиректора — исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород»
Бориса Щурова.