МОСКВА, 22 марта (BigpowerNews) — Департамент экономической безопасности в
ТЭК Минэнерго России принял непосредственное участие в пресечении хищения более
10 млрд рублей энергосбытами АО «Межрегионсоюзэнерго», которые были
предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче, следует из
сообщения пресс-службы министерства энергетики.
«Выявлению причин и условий, способствовавших совершению» преступления,
«помогло активное взаимодействие представителей ГУЭБиПК МВД России, Управления
«П» службы экономической безопасности ФСБ и Департамента экономической
безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга и иных
органов исполнительной власти в рамках деятельности рабочей группы по
профилактике правонарушений в сфере экономической безопасности ТЭК,
образованной и действующей в Минэнерго России во исполнение поручения
Правительства РФ», указывается в пресс-релизе ведомства.
19 марта стало известно о задержании 11 подозреваемых по делу
о хищении более 10 млрд рублей у производителей электроэнергии
и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».
Как сообщили тогда в МВД России, следователи провели 16 обысков
в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее
возбужденного уголовного дела.
«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Это
бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО „Архэнергосбыт“,
ПАО „Вологдаэнергосбыт“, АО „Роскоммунэнерго“, АО „Хакасэнергосбыт“,
ПАО „Челябэнергосбыт“ Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана
Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники
указанных организаций и бывший управляющий АКБ „Мосуралбанк“ Николай
Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
и участии в преступном сообществе с использованием своего
служебного положения», — рассказала официальный представитель МВД Ирина
Волк.
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий
Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании осуществляли
непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и
акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций,
заключали договоры уступки права требования. Финансирование операций
производилось за счет технических кредитов от АКБ «Мосуралбанк»,
в результате были созданы формальные основания для вывода денег
из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц
и подконтрольных соучастникам фирм.
«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность
перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных
от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги
поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита
оборотных средств», — уточнила Волк.
По данным следствия, всего
с 2004 по 2019 подозреваемые «вывели в подконтрольные
им зарубежные компании более 10 миллиардов рублей». Они должны были
использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний,
выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики,
модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей,
сообщила Ирина Волк.
Полиция расследует дело по статьям 159 («Мошенничество»)
и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Трое
обвиняемых под стражей, 19 марта суд вынесет решение по еще четырем
фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены
в международный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых
на сумму около 7 млрд рублей.