МОСКВА, 21 сентября (BigpowerNews) — Следственный департамент МВД России
завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении семерых
человек, обвиняемых в создании организованного преступного сообщества с целью
хищения более 8 млрд рублей у входящих в госхолдинг «Россети» компаний, в том
числе ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала» (в
настоящее время ПАО «Россети Урал». Об этом сообщила официальный представитель
МВД Ирина Волк.
Как уточняется в сообщении Минэнерго России, расследование велось во
взаимодействии с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго
России и Росфинмониторингом, а фигурантами уголовного дела являются
руководители энергосбытовых компаний, входящих в корпоративную
структуру АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН).
«Следователи установили, что согласно разработанной злоумышленниками схеме,
подконтрольные [преступному] сообществу сбытовые компании осуществляли
непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и
акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций,
заключали договоры уступки права требования. Значительная сумма – свыше 5
миллиардов рублей – была направлена акционерному обществу, под прикрытием
которого действовала управленческая структура криминальной организации», —
сообщила Волк.
По данным следствия, «финансирование этих операций производилось за счет
технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк». «Таким образом
сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств
из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных
соучастникам коммерческих организаций», — подчеркнула представитель МВД.
По ее словам, «искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская
задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств,
полученных от потребителей электрической энергии». «При этом услуги поставщиков
энергоресурсов не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств», —
отметил Ирина Волк.
Следователями установлено, что с 2011 по 2019 год участниками преступного
сообщества в подконтрольные им компании выведено свыше 8 млрд рублей. «Эти
денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии
у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в
сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния
технических сетей и иных задач, связанных с обеспечением безопасности
электроэнергетики как стратегически значимой для РФ отрасли», — заявили в
МВД.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 159, 174.1, 210 УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу 18
сентября.
По словам И. Волк, «расследование уголовного дела в отношении других участников
преступного сообщества, в том числе объявленных в международный розыск,
продолжается».
В Минэнерго России в свою очередь отметили, что в настоящий момент
формируется правоприменительная практика, которая способствует выработке
конкретных правовых механизмов по предотвращению при осуществлении
энергосбытовой деятельности мошеннических действий, влекущими за собой ущерб
генерирующим и сетевым компаниям и рост тарифной нагрузки на потребителей.
Напомним, в 2021 году были задержаны бывшие руководители региональных
энергосбытовых компаний по подозрению в хищении более 10 млрд рублей. Тогда
сообщалось о задержании 11 бывших сотрудников ПАО «Архэнергосбыт», ПАО
«Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО
«Челябэнергосбыт», а также экс-управляющего Мосуралбанка. Речь на тот момент
также шла о схеме с непрофильной финансовой деятельностью сбытовых структур, а
расследование велось в рамках 159 и 210 статей УК РФ (мошенничество и
организация преступного сообщества или участие в нем).
Сообщалось, что по состоянию на лето 2020 года в отношении представителей
группы МРСЭН было возбуждено семь уголовных дел.