В Тверской суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего гендиректора и акционера некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, в ближайшее время начнутся слушания по существу. Господин Аржанов, а также другие фигуранты дела — экс-гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его заместитель и супруга Софья Афанасьева и бывший исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН» Борис Щуров обвиняются в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем, а также в мошенническом хищении более 5,5 млрд рублей у ПАО «Россети Центр и Приволжье».
МОСКВА, 21 декабря (BigpowerNews) — В Тверской суд Москвы поступили
материалы уголовного дела бывшего гендиректора и акционера некогда крупнейшего
российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, в ближайшее
время начнутся слушания по существу. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Уголовное дело о хищении средств в одном из крупнейших частных
энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — следственный департамент
МВД РФ возбудил 22 октября 2020 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Основанием для начала расследования
послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье»,
пожаловавшегося на непоступление получаемых от потребителей энергии
средств.
В рамках возбужденного дела сотрудники главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с оперативниками ФСБ
провели широкомасштабные обыски в Нижнем Новгороде и Москве, в головном офисе
«ТНС энерго» и в квартирах задержанных. Были изъяты компьютеры и финансовые
документы компании. После обысков первыми задержали и допросили гендиректора
холдинга Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Позже были
задержаны гендиректор АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамил
Дашин, Софья Афанасьева и совладелец холдинга Дмитрий Аржанов. По ходу
расследования Джамил Дашин признал вину, заявил о раскаянии и заключил с
прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в
отдельное производство и будет рассмотрено судом в особом порядке.
По информации «Коммерсанта», из материалов расследования следует, что
руководством холдинга ТНС, занимавшего 6% российского энергорынка и включавшего
в себя десять гарантирующих поставщиков в 11 регионах страны, была придумана и
спланирована криминальная схема.
По версии следствия, она использовалась злоумышленниками с августа 2011−го
по октябрь 2020 года. В это время, как считает следствие, тогдашнее руководство
энергохолдинга вводило в заблуждение поставщика, демонстрируя ему документы о
якобы глобальных неплатежах потребителей. На самом деле, говорится в материалах
дела, финансовая ситуация была совершенно иной, а фальсификации понадобились
для того, чтобы можно было похищать деньги, которые должны были пойти на оплату
поставок электроэнергии. В результате махинаций миллиарды рублей, по данным
следствия, до компании «Россети Центр и Приволжье», признанной потерпевшей
стороной по делу, так и не дошли, а были отправлены на сторонние проекты, в том
числе за границу. Ущерб оценивается в сумму свыше
5,5 млрд рублей.
На протяжении почти всего расследования фигуранты обвинялись лишь в
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но на самом финише им вменили и
ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем). Исключение
составили лишь Д. Дашин и С. Афанасьева, отмечает газета.
В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба в рамках
дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий,
квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Вину фигуранты не
признают, пишет «Коммерсант».