МОСКВА, 15 марта (BigpowerNews) — Руководители ряда коммерческих банков
могут быть задержаны в ближайшее время по делу о незаконном выводе за рубеж
более 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника
главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
РФ Андрей Здор.
В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной
группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100
миллиардов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски
в ряде организаций, в том числе «Фондсервисбанке», где зарегистрированы счета
организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики
подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании
счетов бюджетных организаций.
Здор сообщил, что 14−15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и
обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и
выводом денежных средств за границу.
«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о
привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих
банков», — сказал он.
Представитель ведомства подчеркнул, что о результатах проведенных операций
будет сообщено дополнительно в ближайшее время.
Директор департамента информационной политики и связей с общественностью
«Фондсервисбанка» Григорий Белкин сообщил РИА Новости в четверг, что никаких
документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной
группе, не было и на данный момент не существует.
«Утверждения о том, что „Фондсервисбанк“ нарушил законодательство при
обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный
момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение,
представителям банка представлено не было», — отметил Белкин.
Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину
и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской
деятельности (наказание — до семи лет лишения свободы). Следствие установило,
что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов
по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое
обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по
поручениям физических и юридических лиц.
Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций,
открытых в банках столицы. Для этого они создавали фирмы, которые не вели
фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы
на подставных лиц. По предварительному анализу документов, изъятых в ходе
следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных «теневым
банкирам», оборот денег с момента ее создания превысил два миллиарда рублей.
Задержание преступной группы произошло буквально на следующий день после того,
как в «Фондсервисбанке» полиция провела обыск и обнаружила три счета, открытые
фирмами-однодневками.
Представитель банка сообщил тогда РИА Новости, что внутренняя проверка,
проведенная в «Фондсервисбанке», не обнаружила связей работников финансового
учреждения с задержанными мошенниками. По его словам, сотрудники учреждения не
имеют никакого отношения к подпольным банкирам, открывшим счета в банке. Вместе
с тем, по его словам, на тот момент полиция так и не предприняла никаких
действий для закрытия этих счетов, и они до сих пор действуют.
«Фондсервисбанк» обслуживает предприятия российской авиакосмической отрасли
и является одним из двух российских банков, которые имеют филиалы в городе
Байконур. Основной акционер — «Столичная трастовая компания „Союз“ (96,41%). В
октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была
назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман,
передает РИА Новости.