МОСКВА, 24 мая (BigpowerNews) — Совет директоров ОАО «РусГидро» на заседании
23 мая предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность АО
по результатам 2011 года, говорится в сообщении энергохолдинга.
Совет директоров также предварительно утвердил и рекомендовал годовому
собранию акционеров 29 июня утвердить следующее распределение прибыли
«РусГидро» по результатам 2011 года.
|
(рублей)
|
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
|
30 621 650 176, 71
|
|
Распределить на: Резервный фонд
|
1 531 082 508,84
|
|
Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета
директоров)
|
26 590 567 616,51
|
|
В том числе: Финансирование инновационного развития Общества
|
1 004 999 948,62
|
|
Дивиденды
|
2 500 000 051,36
|
|
Погашение убытков прошлых лет
|
0,00
|
Также совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям компании в размере 0,00789317 рубля на одну акцию,
что на 8% ниже уровня предыдущего года,.
Совет директоров также рекомендовал годовому собранию утвердить ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором РусГидро. Совет директоров определил
размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по
РСБУ за 2012 год в размере 15 млн рублей; по МСФО – 115,935 млн
рублей.
Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной
документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита
бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012−2014 годы. По их результатам
победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Совет директоров рекомендовал годовому собранию выплатить вознаграждение
членам совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за
период с 30 июня 2011 года по 28 июня 2012 года в размере и порядке,
определенным Положением о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО
«РусГидро».
Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета
директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным
служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров
будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и
заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав
РусГидро в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений
законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на
обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В том числе, новая
редакция Устава предусматривает уточнение формулировок компетенции Совета
директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, замену газеты
«Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором
публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах.
Кроме того, в новой редакции учтены изменения, внесенные в Устав решением
Совета директоров в связи с ликвидацией филиала ОАО «РусГидро» — «Ирганайская
ГЭС», зарегистрированные в установленном порядке.
Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов,
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет
35,2 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Суммарная
тепловая мощность составляет 16 168 Гкал/час.